证券代码：002628     证券简称：成都路桥      公告编号：2023-049

(资料图片)

              成都市路桥工程股份有限公司

 关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司

                提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召

开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全

资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全

资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）的对外

融资提供增信担保。

  道诚检测因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请1,000万元的流

动资金贷款。为满足道诚检测日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司

拟对道诚检测的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过1,000万元人民币，

担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据道诚检测的融资期限确定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大

会审议。

  二、被担保人基本情况

境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服

务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境

保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

                 成都市路桥工程股份有限公司

                         持股 100%

               四川道诚建设工程检测有限责任公司

子公司。

  截至2022年12月31日，道诚检测资产总额为4,466.04万元，负债总额为

为2,219.40万元，利润总额7.39万元，净利润为26.30万元（上述财务数据已经审

计）

 。

  截至2023年3月31日，道诚检测资产总额4,211.21万元，负债总额2,645.47万

元，资产负债率62.82%，净资产1,565.73万元。2023年1-3月，营业收入637.03万

元，利润总额-109.24万元，净利润-83.01万元（上述财务数据未经审计）。

     三、担保协议的主要内容

  目前道诚检测正在就融资方案与成都农商银行等金融机构磋商，相关融资协

议及担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况，及

时履行信息披露义务。

     四、董事会意见

  董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。

本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，

有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利

益，本次担保风险可控。

     五、独立董事意见

  公司独立董事认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效

控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金

需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，不存在损害公司和

股东特别是中小股东利益的情形，本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、

有效。同意公司对道诚检测对外融资提供担保。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为16.36亿元，占公司最近

一期经审计净资产的54.50%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担

保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担

保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，

无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情

况。

     七、备查文件

特此公告。

                成都市路桥工程股份有限公司董事会

                       二〇二三年五月三十日

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